北京银行股份有限公司董事史元、监事张东宁于2008年5月14日分别向董、监事会递交了辞职申请，分别申请辞去公司董、监事职务。
北京银行股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
北京银行股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
史元董事于2008年5月14日向北京银行股份有限公司（“本公司”）董事会递交了辞职申请。史元董事因工作原因，申请辞去本公司董事职务。
张东宁监事于2008年5月14日向本公司监事会递交了辞职申请。张东宁监事因工作原因，申请辞去本公司监事职务。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2008年5月16日
北京银行股份有限公司
2007年度股东大会补充通知
北京银行股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年5月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布了《北京银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》，公告了本公司召开2007年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
北京市华远集团公司、北京联东投资（集团）有限公司、泰富德投资集团有限公司、北京阳光嘉业房地产开发有限公司4家公司，作为合计持有本公司3%以上有表决权股份的股东，于2008年5月15日联合向本公司董事会提交了如下临时议案：
一、关于提名史元先生担任北京银行监事的议案
依据北京银行股份有限公司章程有关规定，我们作为合计持有北京银行3%以上有表决权股份的股东，提名史元先生为北京银行第三届监事候选人，任期至北京银行第三届监事会任期届满为止。请北京银行董事会提请2007年度股东大会审议。
史元先生简历见附件一。
二、《关于提名张东宁先生担任北京银行董事的议案》
依据北京银行股份有限公司章程有关规定，我们作为合计持有北京银行3%以上有表决权股份的股东，提名张东宁先生为北京银行第三届董事候选人，任期至北京银行第三届董事会任期届满为止。请北京银行董事会提请2007年度股东大会审议。
